伴随着像现在这样的区块链热潮，社会上难免会出现各种各样的乱象，毕竟什么钱都有人敢赚，你所想到的不敢冒的险也总会有敢于冒险的人。从金融诈骗到非法集资，再到非法传销，各种各样打着“区块链”旗号从事违法行为层出不穷。所以对于区块链一些特别容易上当受骗的额骗局，大家还是一定要了解一下的。
第一，庞氏骗局。这个之前就已经爆料过，这就是典型的披着“区块链”的外衣用着“拆西墙补东墙”的欺骗手段来忽悠那些区块链小白不停的投入资产。一般像这种骗局，基本上都会出现以下所述：
1、难以置信的回报率：先给你画个大饼，吸引你投入资金，部分人都是在这失去了冷静思考的能力；
2、会员等级制：有按充值数额分等级的，有按进场早晚分阶级的；就是变相催促你越早投越好，投的越多越好。
3、虚假的项目介绍：比如「完全去中心化，100% 安全透明」等极其夸张的描述；
4、碰瓷知名企业：宣称与某某公司合作，采用某知名技术，实际没有半毛钱关系；
5、无任何官方联系方式：一旦崩盘，你连官方人员半个影子都找不到。
总之，庞氏项目就是以“周期短回报高”为噱头，让人深信不疑，不仅自己投入，还放肆的鼓吹周围的人也投入。这种其实就是在发展下线，也算是一种传销模式了，这类型的骗局真的骗了不少人了。
第二种就是“搬砖套利”。这个在B圈可以称得上最常见的套路了，基本每天都可以见到，但是也还有不少人前仆后继的掉入其中的陷阱，刚进圈的小白居多。先是把你拉进群，然后群内的管理员会告诉你可以低于场内的价格在场外购买到某些代B，购买后再提B到交易平台卖出，完成搬砖套利。然后群里人开始各种表演，各种冒充内部人员和客服。
每天都在群里进行轰炸，让你没机会去冷静思考，逐渐被洗脑的你会觉得自己不是韭菜，什么都懂。然后轻轻松松地把真金白银打入了收款的地址，用不了多久你就可以收到代B了。等你想要提B的时候你会发现根本提不出来，等你意识到被骗想要讨回公道的时候，抱歉，你已经被移出群聊。这种套路明明很容易识破，事实却越来越多人上当受骗。说了一万遍，世界上没有免费的午餐这句话并不是没有道理的。
第三个就是交易回滚，交易回滚多与搬砖套利组成连环骗局，骗子们上一秒使用假的代币骗取了你的部分资产，下一秒就化身钱包官方客服宣称可以将转账进行回滚，只要将钱包私钥输入到某个网站上，就能使被骗的资产回到你的钱包中。对于区块链知识储备不足的你来讲，这简直就是「救命稻草」，殊不知当你交出私钥后，你钱包里的所有资产都将会被骗子洗劫一空。
实际上，想要「回滚」在区块链上已经完成的转账几乎是不可能的。为什么不可能，这里就不展开说明，你只需要记得：这就是区块链其中一个特性——不可篡改。
“区块链应用场景落地，某某B躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”……假借区块链之名、行传销诈骗之实的类似案件，近年来呈多发态势。湖南衡阳警方2019年5月破获一起诈骗案，作案团伙以区块链为噱头，发行没有价值的“空气B”，募集到价值近3.5亿元的“姨太坊”。除此之外，广东深圳、湛江等多地公安机关也曾先后破获以区块链名义实施诈骗案件。
其实，早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停，但有媒体调查发现，随着国家明确提出对区块链技术的支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目，通过各种套路大肆进行传销、非法集资活动。
打着“区块链”旗号的骗局其实并没有高明多少，只是他们都抓住了人性中贪婪、侥幸的弱点。普通投资者要时刻谨记，天上不会掉馅饼，不懂得不要碰。不要被不明项目方宣称的超高收益迷惑，更不要抱着侥幸心理，企图一夜暴富。